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我行反洗錢工作連續四年被人民銀行蘭州中心支行評定為A類行
2019年03月08日

  2018年,全行深入貫徹落實人民銀行蘭州中心支行全省反洗錢工作會議精神,緊緊圍繞“夯實基礎、提質增效”的工作目標,踐行“風險為本”的反洗錢工作理念,充分發揮洗錢風險“三道防線”職責,認真履行各項反洗錢義務,結合本行實際,不斷優化反洗錢管理系統監測模型和應用功能,按照穩步實施、逐項對接、全面覆蓋的原則,建立了覆蓋所有涉客業務條線和業務環節的事前、事中、事后名單篩查預警機制,確保全行客戶及其交易對手未進入國際制裁或國家關注名單,洗錢和恐怖融資風險防控能力持續提升。

  2018年,在對全省26家銀行業金融機構開展的反洗錢年度工作考評中,我行與建行省分行、工行省分行、招商銀行蘭州分行等4家行被評定為A類行。至此,我行已連續四年獲得此殊榮,為三家省級法人銀行業金融機構中唯一獲此殊榮的機構。

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